Formula CIS: Modulo Client Information Sheet per l’Identificazione Clienti

La Via Sicura e Conforme per Onboardare i Nuovi Clienti

Formula CIS: Il Sistema Strutturato per la Due Diligence Aziendale

Ogni partnership di successo si fonda sulla trasparenza e sulla fiducia. Il Client Information Sheet (CIS) è il primo, fondamentale step per avviare una collaborazione solida e conforme alle normative Antiriciclaggio (AML). Questo documento, essenziale per i progetti di sviluppo d’impresa, ci permette di comprendere a fondo la struttura e le esigenze della tua azienda, garantendo massima sicurezza e riservatezza in ogni fase. Compilare il modulo Formula CIS è semplice, protetto e necessario per procedere in modo agile con la pianificazione strategica. La tua compilazione guidata richiederà solo pochi minuti.

Perché Utilizzare il Modulo Formula CIS

Piena Compliance Normativa

Assolvi agli obblighi di due diligence fiscale e antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007) con un processo standardizzato e incontrovertibile.

Protezione dei Dati e Riservatezza

Le tue informazioni sensibili sono al sicuro. Trasmissione e archiviazione dei dati avvengono tramite protocolli crittati, in piena conformità al GDPR.

Procedura Standardizzata e Rapida

Elimina ambiguïtà e ritardi. Un modulo unico e chiaro accelera l’iter di identificazione e avvia la collaborazione senza intoppi.

Base Solida per la Consulenza

I dati forniti ci permettono di analizzare la tua realtà aziendale in profondità, per offrirti strategie di sviluppo su misura e realmente efficaci.

Risparmio di Tempo e Risorse

Evita di assemblare documenti e informazioni in formati non standard. Compila tutto in un unico posto, in modo guidato e veloce, ottimizzando il lavoro del tuo staff.

Adatto per Operazioni Internazionali

Il modulo è progettato per raccogliere tutte le informazioni necessarie per clienti e progetti sia nazionali che internazionali, semplificando le operazioni cross-border.